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加密货币和洗钱

bb电子游戏网络平台应该知道什么

 

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那些在金融服务领域经验有限的人可能不知道报告的要求和风险.

稳定币继续占据新闻头条,最显著的是Facebook宣布Libra. 稳定币的核心是现有有形资产的一个单位的数字表示. 从业人员有充分的条件来核实负债不超过资产.

全球众多监督和监管机构越来越担心,这些新兴资产对打击洗钱和恐怖主义融资的努力构成重大威胁.  许多嘲笑这种担忧的人漫不经心的反应道出了根本问题, 大多数好心的人都不了解洗钱的基本原理.

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来源: 网络会计

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